A Polícia Federal prendeu, nesta quarta-feira (4), o empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, durante a terceira fase da Operação Compliance Zero. A ordem de prisão preventiva foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).
Além de Vorcaro, a investigação também tem como alvo o cunhado do empresário, Fabiano Campos Zettel, apontado como um dos integrantes do núcleo empresarial sob apuração. Segundo a PF, o grupo é suspeito de envolvimento em crimes graves, como ameaça, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos.
Nesta etapa da operação, os agentes cumprem quatro mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Minas Gerais. As medidas judiciais também incluem o bloqueio de bens e valores que podem alcançar até R$ 22 bilhões, além do afastamento cautelar de dois servidores do Banco Central.
De acordo com a Polícia Federal, Daniel Vorcaro é investigado por suspeita de participação em um esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo a suposta venda de títulos de crédito falsos por meio do Banco Master. A apuração indica que os recursos obtidos com as operações irregulares teriam sido ocultados ou dissimulados por meio de complexas transações financeiras, com o objetivo de dificultar o rastreamento do dinheiro.
As investigações seguem em andamento e, segundo a PF, novas diligências não estão descartadas. Procurados, os citados ainda não se manifestaram oficialmente sobre as acusações. O espaço permanece aberto para eventuais esclarecimentos.
